NG CORTIÑAS ASEGURA SISTEMA FINANCIERO ESTÁ DESCONTAMINADO DEL LAVADO DE ACTIVOS.

AUNQUE ADMITE QUE NINGUNA ENTIDAD ECONÓMICA ESTÁ LIBRE DE SER IMPACTADA POR ALGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA.

24/05/2011.

1:30 PM.

SANTO DOMINGO,. El Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas aseguró hoy que el sistema financiero dominicano está descontaminado de la posibilidad de ser impactado por el lavado de activos.

Sin embargo, dijo que ninguna entidad económica está libre de ser impactada por alguna actividad ilícita, por lo que las entidades del Estado y del sector privado deben promover es aplicar las distintas políticas para prevenir esa posibilidad.

El funcionario hablo en esos términos, luego de concluir las palabras de apertura del seminario de capacitación sobre prevención de lavado de activos y riesgos Financieros organizado por la Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) en el hotel Meliá de esta capital.

Manifestó que en la medida en que las entidades sigan fortaleciendo su sistema de control preventivo a sus clientes, haciendo la debida diligencia conforme a la ley de lavado de activos y regulación que promueve la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero está descontaminado de ser impactado con dicho flagelo.

“Yo pienso que hasta ahora no han sido afectados, como las entidades no han sido afectadas por el lavado de activos, yo pienso que no hay razones para decir que están gravemente expuesta al riesgo”, adujo el funcionario.

Expresó que la entidad que preside ha dispuesto manuales de prevención sobre lavado de activos en el sector financiero, así como la debida capacitación de los oficiales que tienen que ver con las diligencias en las distintas operaciones que realizan los clientes con sus entidades.

En ese sentido, NG Cortiña sostiene que esto hace poco vulnerable o reduce a su mínima expresión las posibilidades de que el sector financiero sea afectado con el riesgo de lavado de activos.

El funcionario sostuvo que tan pronto una entidad financiera detecta una actividad sospechosa lo reporta a la Superintendencia de Bancos y ésta, a su vez, lo reporta a la Unidad de Análisis Financiero, quien le da continuación de si hay merito para someterlo a la acción de la justicia.

“La obligación nuestra es reportar cuando las entidades nos reportan que hay una actividad sospechosa. Nosotros no somos unidad de análisis financiero, sino que solo servimos como puente para tramitar la información”, enfatizó Ng Cortiña.

Sancionan entidades financieras

Dijo que en el presente año once entidades del sector financiero de las asociaciones de ahorros y préstamos, han sido sancionadas por la Superintendencia de Bancos, por presuntos errores involuntarios en el envío de información tardía o repetición de informaciones.

NG Cortiña dijo que el pasado año también fueron sancionadas unas 24 entidades financieras por la misma circunstancia, tras señalar que una supervisión efectiva necesariamente implica sancionar cuando las entidades no observan debidamente cualquier dispositivo.

Fuente: listindiario.com